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电银付大盟主(dianyinzhifu.com):公安机关严打为电信诈骗转账的“跑分客”

admin2020-12-3021

公安机关严打为电信诈骗转账的“跑分客” 陆家嘴考察 2020年12月28日 11:03:10  阅读量:2056

  12月22日10时,在公安部统一指挥下,北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动,依法严厉袭击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。停止当天17时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名,扣押冻结涉案资金1200余万元。

  今年以来,一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避袭击、快速转移诈骗赃款,打着“互联网共享经济”的幌子,招聘技术职员开发用于转账洗钱的网络工具,称为“跑分平台”。据介绍,该平台一方面为诈骗团伙公布非法转账需求提供渠道,另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量职员通过该平台协助转移赃款。在“跑分平台”上注册的会员被称为“跑分客”,他们主要通过上传小我私家收款二维码等支付账户信息协助转账,其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个主要环节。经查,当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求公布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单乐成后,诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人,诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中,再经多个差别账户层层转账,最终转至诈骗团伙指定账户。在赃款转移过程中,由于涉及账户众多、流向庞大,给公安机关侦查袭击、追赃挽损事情造成难题,对受害群众造成严重财产损失。

  据了解,随着“断卡”行动深入推进,各地各部门重拳出击、打防并举,向非法开办销售电话卡、银行卡违法犯罪活动提议凌厉攻势。电信诈骗团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度进一步增添,其转移赃款的方式受到极大限制,从而将“眼光”转向“跑分平台”。为笼络更多“跑分客”协助转移赃款,“跑分平台”声称,每完成一笔转账就发放响应赃款金额1%至1.8%的佣金。面临高额佣金,越来越多的“跑分客”介入其中,甚至形成团伙作案。针对电信诈骗违法犯罪活动新特点新情况,公安部组织开展研判剖析,在掌握大量犯罪事实和证据基础上,部署对“跑分客”违法犯罪团伙开展集中抓捕行动,有力袭击了此类违法犯罪活动。

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  公安部有关负责人示意,针对“跑分平台”“跑分客”开展集中收网,是深入推进“断卡”行动、全链条袭击“两卡”违法犯罪活动的主要行动。公安机关将继续保持严打高压态势,重拳出击、多措并举,会同相关部门进一步强化源头治理和惩戒措施,全力斩断非法生意“两卡”黑灰产业链条,切实维护人民群众合法权益和优越社会秩序。同时,公安机关提醒广大群众增强提防意识,充分认识“两卡”犯罪危害,切勿出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等,配合维护优越经济社会秩序。

(文章泉源:中国经济网)


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